Скандал хавалы» (англ. Hawala scandal, также известен как «Афера хавалы» англ. Hawala scam) — индийский политический скандал 1990-х годов, в результате которого ряд видных индийских политиков предстал перед судом по обвинению в получении огромных взяток через брокеров хавалы. Некоторые из обвиняемых в коррупции политиков также подозревались в связях с исламскими террористами в Кашмире.[1] Расследование было инициировано известным индийским журналистом Винитом Нараином.
История
История началась в 1991 году, когда арест кашмирского исламского террориста в Дели привёл к облаве на его родственников «братьев Джайн», которые были брокерами хавалы. В результате были получены свидетельства того, что видные индийские политики получали через сеть хавалы огромные взятки, в том числе и от кашмирских террористических организаций. Индийский журналист Винит Нараин провёл журналистское расследование и привлёк внимание индийской общественности к происходящему. В результате, началось полномасштабное расследование, за которым последовал громкий судебный процесс.
Среди представших перед судом политиков были Лал Кришна Адвани, Мадхав Рао Скиндия, Арджун Сингх, Моти Лал Вора, Аджит Панджа, Шарад Ядав, Балрам Джакхар и Мадан Лал Кхурана. В 1997—1998 годах все обвиняемые были признаны Верховным судом Индии невиновными. Суд посчитал, что представленные доказательства в виде записей и дневников брокеров хавалы не могли использоваться в качестве основного доказательства в судебном процессе.[2] Неспособность Центрального бюро расследований привлечь к ответственности замешанных в коррупции политиков подверглась жёсткой критике со стороны индийской общественности и СМИ.[3] В результате, Верховный суд Индии постановил внести изменения в организационную структуру индийских спецслужб, поставив Центральное бюро расследований под надзор Центрального комитета бдительности.
Список литературы:
Open letter to Prime Minister of India Narsimhanrao, Canadian Journalists for Free Expression, July 16, 2001 accessed at [1] Nov 2, 2006
Sudha Mahalingam, Jain Hawala Case: Diaries as evidence, Frontline magazine, Vol.15: No.06: Mar 21 — Apr 3, 1998, accessed at [2] Nov 2, 2006
A glaring CBI failure, editorial, The Tribune, Feb 2, 2000 accessed at [3] Nov 2, 2006
Источник: ru./wiki/Хавала_(политический_скандал)
Другие работы по теме:
Человек и общество
Экзаменационные билеты по предмету «Человек и общество» Билет №1 1. Понятие общества. Сферы общественной жизни 2. Рыночные отношения в современной экономике.
Иран-контрас
План Введение 1 Расследование в США 2 Рассмотрение дела Международным Судом ООН 3 Причастные к скандалу Введение Иран-контрас (англ. Iran-Contra; также известен как «Ирангейт», по аналогии с «Уотергейтом») — крупный политический скандал в США во второй половине 1980-х годов. Разгорелся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны.
Русь уходящая
Автор: Есенин С.А. Мы многое еще не сознаем, Питомцы ленинской победы, И песни новые По-старому поем, Как нас учили бабушки и деды. Друзья! Друзья! Какой раскол в стране,
Самые уязвимые в нашем мире- это дети
Автор: Сочинения на свободную тему Детство -это самая светлая и яркая часть жизни человека.Приходя в этот мир слабое и беззащитное дитя может, рассчитывать лишь на помощь и заботу взрослых.Ребенок начинает познавать окружающую действительность в зависимости от того, как ему это преподносят. Каким вырастет малыш, во многом зависит от того, как относятся к этой жизни его родители.Какие ценности преобладают в семье, что занимает приоритетное положение - материальное или духовное -показатель того, чему отдаст предпочтение в будущем теперешний ребенок.Дети очень мягкий и податливый материал,что же мешает воспитать гармонично развитую личность, а что помогает этому процессу? Мне кажется, прежде всего поведение самих родителей.Кто из них думает о душе маленького человека,когда на глазах у него затевает скандал с соседкой или начинает осуждать друзей,знакомых, кто заботится о том ,какие шрамы
Санчес, Рикардо
Рикардо Санчес (исп. Ricardo S. Sбnchez, 1953, Рио-Гранде, Техас, США) — генерал-лейтенант Армии США, командующий коалиционными войсками в Ираке с июня 2003 по июнь 2004 года.
Хименес, Густаво
Густаво Хименес — (исп. Gustavo Jimйnez) — (1886, Тарма – 1933, Лима) — перуанский военный и политический деятель, находился на посту президента перу в течение шести дней в 1931 года, в момент крайней политической нестабильности в стране.
Инджерсолл, Чарльз Джаред
Связать Чарльз Джаред Инджерсолл (англ. Charles Jared Ingersoll; 3 октября 1782 — 14 мая 1862) — американский политический деятель. Сын Джареда Инджерсолла.
Контрас
Ко́нтрас , исп. Contras (сокращение от исп. contrarrevolucionarios, контрреволюционеры) — объединённое название для ряда идеологически различных группировок, которые вели гражданскую войну против правительства Д. Ортеги в Никарагуа в 1980—1990 при поддержке правительств США, Аргентины и Гондураса.
Дело Бофорса
Введение 1 Ход событий 2 Последствия дела 3 Расследование и судебные процессы Список литературы Введение Дело «Бофорса» — громкий коррупционный скандал в Индии и Швеции в 1980-е годы, результатом которого стало внесение оружейной компании «Бофорс» в «чёрный список» компаний и поражения партии Раджива Ганди «Индийский национальный конгресс» на выборах.
Фоли, Марк
Введение 1 Биография 1.1 Скандал Список литературы Введение Марк Фо́ли (англ. Mark Adam Foley; р. 8 сентября 1954(19540908)) — американский конгрессмен от Республиканской партии из Флориды, бывший председатель комитета по противодействию сексуальным домогательствам к малолетним через интернет.
Монтеспан, Франсуаза-Атенаис де Рошешуар-Мортемар
Введение 1 Детство и молодость 2 Королевская фаворитка 3 Скандал с отравлениями и старость 4 Мадам де Монтеспан в литературе Введение Франсуаза Атенаис де Рошешуар-Мортемар (фр. Franзoise Athйnaпs de Rochechouart de Mortemart, Marquise de Montespan, 5 октября 1641(16411005) — 27 мая 1707), маркиза де Монтеспан, официальная фаворитка короля Людовика XIV.
Верховный арабский комитет
— политический орган арабов Палестины во время Британского мандата. Комитет был основан 25 апреля 1936 года по инициативе муфтия Иерусалима Амина аль-Хусейни после начала Арабского восстания. 15 мая комитет призвал население Палестины не платить налоги и принять участие в генеральной забастовке, а также потребовал прекратить еврейскую иммиграцию в Палестину.
Государственное совещание в Москве
(известно также как Московское государственное совещание ) — всероссийский политический форум, созванный Временным правительством. Проходило 12 (25) — 15 (28) августа 1917 г.
Войтинский, Григорий Наумович
Григорий Наумович Войтинский (псевдоним, настоящая фамилия — Зархин) (5(17) апреля 1893, Невель — 11 июня 1953, Москва) — советский политический деятель, учёный-китаевед.
Круг общественно-политический термин
- как общественно-политический термин служил у Казаков обозначением народного собрания. По актам известны Круги Валовые, Круги Войсковые, Круги Полковые. Круги решали все общественные дела, требовавшие выявления воли народа.
Дело Кинга Бинга
Лорд Бинг отклонил требование премьер-министра Де́ло Ки́нга — Би́нга — конституционный кризис в Канаде в 1926. Дело состояло в том, что генерал-губернатор Канады лорд Бинг-Вими отклонил требование премьер-министра Канады Уильяма Лайона Макензи Кинга распустить Парламент, чтобы объявить всеобщие выборы.
Тейтельбойм, Володя
Валентин Тейтельбойм Волоски (исп. Valentнn Teitelboim Volosky, псевдоним — Володя Тейтельбойм (исп. Volodia); 17 марта 1916, Чильян — 31 января 2008, Сантьяго) — чилийский писатель и поэт, общественный и политический деятель, подпольщик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили.
Костюшко-Моризе, Натали
Натали Костюшко-Моризе (фр. Nathalie Kosciusko-Morizet; род. 14 мая 1973(19730514)) — французский политический деятель. Родом из семьи с большим политическим прошлым. Дальний предок Костюшко-Моризе был братом Тадеуша Костюшко. Её дед Жак Костюшко был послом Франции в США, прадед Андре Моризе — сенатором, отец, Франсуа Костюшко-Моризе (род. 1940), является мэром Севра.
Погром в День святой Схоластики
Погром в День святой Схоластики (англ. St Scholastica Day riot) произошёл в Оксфорде 10 февраля 1355 г. в день памяти святой Схоластики — католической святой и сестры-двойни св. Бенедикта Нурсийского.
Хусейн ар-Ради
Хусейн Ахмед Ар-Ради (др. Ради, Ар-Рады или Рады, 1924 — 7 марта 1963) — иракский политический деятель, а также поэт и художник. Генеральный секретарь Иракской коммунистической партии (ИКП) с 1956 года вплоть до своей смерти.
Политический кризис в Польше 1968
Польский политический кризис 1968 года был спровоцирован «закручиванием гаек» со стороны терявшего власть 1-го секретаря ЦК ПОРП В. Гомулки при поддержке правого крыла ПОРП (премьер-министр Ю. Циранкевич, министр внутренних дел М. Мочар и др.).
Пезенти, Антонио
План Введение 1 Биография 2 Книги Список литературы Введение Антонио Пезенти (итал. Antonio Pesenti, 1910—1973) — итальянский марксистский экономист, общественный и политический деятель, министр финансов в 1945 г.
Американский
Американский Принадлежащий САСШ, КША, США или сделанный в США; также в широком смысле относящийся к Америке: Американский доллар Американский флаг Американский законодательный совет
Камбон, Пьер Жозеф
Пьер Жозеф Камбон (фр. Pierre Joseph Cambon; 10 июня 1754, Монпелье — 15 февраля 1820, Брюссель) — французский политический деятель. Когда началась Великая Французская революция, Камбон заведовал торговой фирмой. Избранный в Законодательное собрание, а потом и в Конвент (где занимал пост председателя в период с 19 сентября по 02 октября 1793 года), он скоро стал заметен из-за хорошего знания финансов и приобрёл столь большое значение, что Конвент поручил ему управление всеми финансами.
Гонсалес, Гало
Гало Гонсалес Диас (исп. Galo Gonzбlez Dнaz, 22 февраля 1894, Ногалес — 8 марта 1958, Сантьяго) — чилийский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (1949—1958).
Бакли, Уильям
Введение 1 Биография Список литературы Введение Уильям Фрэнк Бакли младший (англ. William Frank Buckley Jr., 24 ноября 1925(19251124) — 27 февраля 2008) — американский писатель и политический обозреватель, основатель правоконсервативного журнала National Review.
Дамадьян, Реймонд
Введение 1 Биография 1.1 Ранние годы 1.2 Работа над созданием магнитно-резонансной томографии (МРТ) 1.3 Корпорация Fonar 1.4 Вознаграждения и почести
Эро де Сешель, Мари-Жан
Мари-Жан Эро де Сешель (фр. Marie-Jean Herault de Sechelles; 20 сентября 1759, Париж — 5 апреля 1794, там же) — французский политический и государственный деятель эпохи Великой французской революции.
Эберлейн, Гуго
Гуго Эберлейн (нем. Hugo Eberlein, псевдоним — М. Альберт, 4 мая 1887 Заальфельд — 1944(?)) — немецкий политический деятель, коммунист, деятель Коминтерна.
Лэндон, Альфред Моссман
А́льфред «А́льф» Мо́ссман Лэ́ндон (англ. Alfred «Alf» Mossman Landon) (9 сентября 1887, Миддлсекс — 12 октября 1987, Топика) — американский республиканский политический деятель, 26-й губернатор штата Канзас, кандидат в президенты США от Республиканской партии. Занял второе место на президентских выборах 1936 года.
Гей, Константин Вениаминович
Константи́н Вениами́нович Гей (1896 — 25 февраля 1939) — советский политический деятель.[1] Биография Член РСДРП(б) с 1916 года. Один из руководителей установления советской власти во Пскове. В 1917—1918 председатель Военно-революционного комитета Псковской губернии, а затем — председатель губернского исполнительного комитета.
Пирс, Патрик
Патрик Генри Пирс (англ. Patrick Henry Pearse, ирл. Padraig Anrai Mac Piarais; 10 ноября 1879(18791110), Дублин — 3 мая 1916, Дублин) — ирландский политический деятель, революционер-демократ, драматург и поэт.
Дадабхай Наороджи
Наороджи, Дадабхай (Naoroji, Dadabhai) (1825–1917), индийский политический деятель.
Аларкон
Аларкон, Педро Антонио де (Alarcon, Pedro Antonio de) (1833–1891), испанский писатель и государственный деятель.
